Евросоюз включит Россию в свой список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС и документ, с которым ознакомилось издание. Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) до сих пор лишь приостановила членство России после ее вторжения в Украину, но не перевела ее ни в серый, ни в черный список. Однако в ЕС, который обычно следует позиции FATF, в этом году появилось собственное Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA).
Европарламент неоднократно призывал Еврокомиссию сделать то, чего не сделала FATF, и та пообещала провести оценку до конца 2025 года. В приложении к списку стран содержится проект решения о включении России в его «черную» часть, пишет Politico.
Этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку контрагентов во всех транзакциях, которые могут включать российских представителей, и заставит банки, которые еще не приняли соответствующие меры, ужесточить политику и снизить риски.
FATF в 2023 году рассматривала вопрос о переводе России в серый или даже черный список. Это осложнило бы расчеты с внешнеторговыми партнерами, еще больше усилив ее международную изоляцию. Москва противостояла этому, убеждая партнеров по BRICS, страны Ближнего Востока и даже Латинской Америки не поддерживать такое решение. В итоге оно не было принято.
ЕК пообещала Европарламенту принять решение по России в обмен на поддержку им исключения из черного списка Объединенных арабских эмиратов и Гибралтара.
