Бывший менеджер Bank of America Ренат Абрамов признал вину в участии в транснациональной схеме по отмыванию денег, связанной с мошенничеством в системе американского здравоохранения Medicare на сумму более $8 млрд, сообщило Министерство юстиции США. 36-летний Абрамов, проживающий в Бруклине, работал в нью-йоркском отделении Bank of America и имел гражданство США и Азербайджана. По данным следствия, он использовал служебное положение, помогая участникам международной преступной группы открывать счета для подставных компаний с помощью манипуций в системе внутреннего контроля. Через эти структуры оформлялись выплаты Medicare, а деньги выводились за границу. Во вторник Абрамов предстал перед федеральным судом Восточного округа Нью-Йорка и признался по одному пункту обвинения — участию в заговоре с целью отмывания денежных средств. Приговор будет оглашен 20 апреля, ему грозит 20 лет тюрьмы.
Расследование началось после массовых жалоб получателей Medicare, которые стали получать уведомления о якобы выданном им оборудовании, о котором они ничего не знали. Как утверждает Минюст США, преступная организация похитила персональные данные более одного миллиона американцев — в том числе пожилых людей и лиц с инвалидностью — во всех 50 штатах. От их имени подавались фиктивные заявки на возмещение расходов за медицинское оборудование, которое либо не требовалось по медицинским показаниям, либо вообще не поставлялось. По таким документам было заявлено свыше $10 млрд медицинских расходов, при этом почти $1 млрд удалось вывести за рубеж — через счета в Сингапуре, Китае, Турции, Пакистане и Израиле.
Летом прошлого года федеральные прокуроры предъявили обвинения ряду участников группировки, действовавшей в России, США, Чехии, Эстонии. Следствие считает, что злоумышленники скупали американские компании и использовали их для подачи поддельных заявок на оплату дорогостоящего медоборудования. Отмывание средств осуществлялось через зарубежные счета и криптовалюты.
Федеральные прокуроры Нью-Йорка и Коннектикута предъявили обвинения 11 фигурантам. Предполагаемым организатором схемы следствие называет находящегося в России Имама Нахматуллаева. Среди обвиняемых — граждане Эстонии, Чехии и США, многие из которых имели также российское гражданство. Почти половина участников, по версии следствия, действовала с территории Нью-Йорка. После начала подготовки арестов им было приказано срочно покинуть США через Мексику.
