Торговая компания Global Trade из Любека ранее экспортировала европейскую технологическую продукцию напрямую в Россию. Но после начала войны в Украине и введения санкций прямые поставки были заменены более сложной схемой, призванной скрыть конечных потребителей продукции двойного назначения, среди которых оказались военные предприятия и организации, занимающиеся исследованиями в области ядерного оружия. Согласно результатам расследования федеральной прокуратуры Германии, которые описывают Bild и Politico, за четыре года Global Trade осуществила около 16 тысяч поставок на общую сумму более 30 млн евро.
На бумаге заказы, отправлявшиеся в Турцию, выглядели вполне обыденными. Они включали микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. Но следователям удалось отследить грузы до пользователей в России, куда, несмотря на санкции ЕС, они зачастую попадали всего за 5-10 дней. Например, комплектующие для установок по опреснению морской воды также могут использоваться в военных целях, в частности, на атомных подводных лодках, указывает в материалах дела немецкая разведка BND.
Руководила деятельностью Global Trade российская компания «Коловрат», попавшая под санкции США. Следователи описывают ее как нечто большее, чем просто заказчика: она являлась операционным центром сети закупок, снабжавшей российскую промышленность, включая военные предприятия.
Судя по документам, сотрудники «Коловрата» заходили в почтовые ящики Global Trade и, выдавая себя за немецких сотрудников, связывались с поставщиками, отправляли запросы и размещали заказы по всей Европе. Хотя для поставщиков все это выглядело как операции немецкой компании, фактически бизнес велся из Москвы.
Global Trade руководил Никита С., ставший ее управляющим директором в конце марта 2022 года. Следователи называют его «связующим звеном» между немецкой компанией и ее российскими руководителями. Никита также работал непосредственно на «Коловрат», и эта двойная роль позволяла ему координировать заказы, платежи и поставки.
Турецкая MR Global играла роль официального грузополучателя европейской продукции, хотя на деле выступала перевалочным пунктом. В схеме также было задействовано несколько немецких компаний-пустышек.
BND получила доступ к документам «Коловрата», включая заказы, счета-фактуры и внутреннюю переписку, после чего подключила к следствию прокуратуру и таможню.
В этом году власти арестовали Никиту С., Евгения Р., Дэниела А., а также Бориса М., которого следователи считают одним из главных участников схемы. Хотя Борис М. официально перестал быть управляющим директором Global Trade в 2022 году, он продолжал участвовать в ее операционной деятельности, имел доверенность на осуществление многих действий, фигурировал в качестве контактного лица в таможенных документах.
