Российские правоохранительные органы задержали предполагаемого организатора крупнейшей в истории схемы по махинациям с НДС, которая принесла бюджету ущерб на сумму более триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По версии силовиков, за схемой, в которой участвовали 35 тысяч компаний по всей России, стоял Александр Осин — собственник зарегистрированного в Псковской области ООО «Справочная 555», главным видом деятельности которого в ЕГРЮЛ названо налоговое консультирование.
Как считают следователи, именно компания Осина с единственным сотрудником и уставным капиталом 10 тысяч рублей ответственна за создание крупнейшей площадки «бумажного» НДС, клиенты которой получали возможность уменьшать выплаты в бюджет. По оценкам источников РБК, в результате ее работы казна недополучила 1,2 триллиона рублей. Источники «Коммерсанта» оценивают сумму еще выше — 1,5 триллиона.
Площадки предоставляли клиентам фиктивные документы — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ за несуществующие сделки. Эти документы помогали получать вычеты по НДС.
Осин, как следует из информации источников РБК, был задержан за рубежом. В настоящий момент ведется работа по его экстрадиции в Россию. В мае по тому же делу в аэропорту Екатеринбурга были задержаны Людмила и Артем Кротовы. По версии следствия, они пытались скрыться от правоохранительных органов. Кротовым грозит до 7 лет тюрьмы по по статье 173.3 УК (организация схем «бумажных» НДС).
По словам источников «Коммерсанта», действия создателей схемы расцениваются как организация преступного сообщества (ст. 210 УК). Максимальное наказание по ней составляет 20 лет тюрьмы. Сейчас силовики и налоговые органы активно выявляют клиентов площадок. Всем им в ближайшее время будет предоставлена возможность добровольно возместить бюджету неуплаченные налоги, говорили источники «Ъ».
За организацию крупнейшей схемы по хищениям из бюджета на 1,2 триллиона рублей отсидит директор налоговой справочной
