В ходе судебного спора на Кипре и в Дубае раскрылись подробности о зарубежных активах почти на $300 млн, связанных с родственниками бывшего министра транспорта и советника президента РФ Игоря Левитина.
Дубайский суд получил документы кипрской компании Quortia, владельцем которой является Неля Левитина — жена Леонида Левитина, брата чиновники. В 2021 году активы Quortia составляли $282,9 млн, тогда же компания объявила дивиденды для Левитиной на $20 млн.
Из документов выяснилось, что Неля Левитина инвестировала через дубайскую компанию Yarkee около $8,8 млн. Например, в июле 2025 года она вложилась в элитный проект недвижимости Ardee Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме. Она также оказалась владельцем чешского дома престарелых площадью 1760 кв. метров. Попытка выйти из этого актива после начала войны России против Украины стала причиной ее конфликта с немцем Франком Иррлингом, которого компания Левитиной обвиняет в мошенничестве, вымогательстве и неосновательном обогащении.
Осенью 2025 года при попытке продать дом престарелых банк чешского покупателя отказался финансировать сделку из-за связи проживающей в России Левитиной. Тогда она нашла Иррлинга, который должен был стать номинальным владельцем компании и помочь провести продажу. За участие ему обещали 80 тыс. евро. В октябре 2025 года Yarkee выдала Иррлингу кредит в 3,52 млн евро, которые тот должен был перевести Левитиной.
В ноябре деньги поступили Иррлингу в Mashreq Bank, но Левитиной он их не перевел. Он заявил, что его банкир предупредил о возможных подозрениях в отмывании денег, хотя средства банк не блокировал. «Леонид [Левитин] беспокоится, что деньги застряли на вашем счете», — писал Иррлингу представитель Quortia. Затем Иррлинг сменил позицию и заявил, что 3,52 млн евро были его личным займом и он не обязан переводить их Левитиной. Впоследствии Иррлинг потребовал еще 5 млн евро — 3,5 млн евро для возврата Yarkee и 1,5 млн евро в качестве компенсации. 24 ноября 2025 года Quortia обратилась в суд на Кипре, а затем добилась заморозки активов Иррлинга в Дубае.
Дубайский судья Майкл Блэк заявил, что эта история похожа на отмывания денег. Основной спор продолжается на Кипре, но решения по существу пока не опубликовано.
