Швейцарский финансовый регулятор FINMA завершил разбирательство в отношении одного из крупнейших частных банков страны Julius Baer из-за нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, пишет The Financial Times. Расследование касалось отношений банка с российской политической элитой и списания кредитов на $700 млн обанкротившейся австрийской группе Signa Рене Бенко.
FINMA пришла к выводу, что банк допустил серьезные нарушения надзорных требований при работе с клиентами из окружения двух российских политически значимых лиц (PEP). Julius Baer несколько лет недостаточно проверял происхождение их активов и нарушал правила борьбы с отмыванием денег.
Из-за нарушений регулятор обязал Julius Baer сохранять дополнительный капитал в размере $300 млн. Требование будет действовать, пока банк не завершит вывод активов рискованных клиентов. Также FINMA конфискует около $12 млн прибыли, которую Julius Baer получил от бизнеса с этими двумя группами клиентов. Усиленный контроль за банком сохранится до 2032 года.
Сомнительные российские операции в Julius Baer расследуются регулятором не в первый раз. FINMA изучала отношения банка с неназванным российским банкиром, который находился под расследованием по подозрению в присвоении средств. В материалах Высокого суда Англии еще в 2013 году были описаны операции Julius Baer с бывшим владельцем литовского банка Snoras Владимиром Антоновым. По версии Snoras, в 2009–2011 годах принадлежавшие банку ценные бумаги на 280 млн евро были переведены на счета Антонова в Julius Baer.
Претензии к Julius Baer за недостаточный контроль за операциями клиентов возникли этой осенью у регулятора Монако AMSF. Одним из клиентов банка был Виктор Федотов, бывший владелец подрядчика «Транснефти» ВНИИСТ. Эту компанию обвиняли в выводе около $140 млн во время строительства нефтепровода ВСТО, а связанный с Федотовым офшор приобрел частный самолет Bombardier за $34 млн, писал The Guardian.
