МОСКВА, 26 окт (Рейтер) - Российский Центробанк рекомендовал банкам проверять источники денежных средств клиентов при внесении на счета наличных, соответствующие методические рекомендации регулятор разместил на сайте.
Чиновники пытаются ограничить отток денежных средств в наличные, усилившийся в этом году из-за контроля за доходами, повышения налогов, ограничений интернета.
Контроль за происхождением денег, когда клиенты банков совершают операции с крупными суммами наличных необходим, пишет ЦБ, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот.
Проверка для граждан применяется, если операции составляют от 5 миллионов рублей однократно (или суммарно такую же величину в месяц), а у бизнеса - без лимита все операции с наличными, нехарактерные для деятельности компаний или бытовых расчетов физических лиц за исключением торговых предприятий.
(Елена Фабричная)
