ЛОНДОН, 27 янв (Рейтер) - Bank of Scotland, входящий в группу Lloyds Banking Group, оштрафован на 160.000 фунтов стерлингов ($218.640) за нарушение британского санкционного режима: банк открыл и обслуживал счет для бывшего высокопоставленного российского чиновника, внесенного в санкционный список Великобритании.
Управление по применению финансовых санкций (OFSI) при Минфине Великобритании сообщило, что в феврале 2023 года банк провел 24 платежа на сумму около 77.000 фунтов стерлингов с личного счета, принадлежащего подсанкционному лицу.
Источник, знакомый с ситуацией, сказал Рейтер, что счет был открыт на Дмитрия Овсянникова, гражданина Великобритании.
OFSI добавило, что при открытии счета в банке Halifax, являющимся частью Bank of Scotland, лицо, о котором идет речь, предъявило британский паспорт с вариантом написания имени, отличающимся от указанного в санкционном списке. OFSI не раскрыло личность этого человека.
Овсянников в 2025 году получил 40 месяцев тюремного заключения за нарушение британских санкций и отмывание денег.
Адвокат Овсянникова не ответил на просьбу Рейтер о комментарии.
Согласно сообщению прокуратуры Великобритании, Овсянников находится в санкционном списке страны с 2017 года и получил британский паспорт в январе 2023 года.
($1 = 0,7318 фунта стерлингов)
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Мувия М., Лоуренс Уайт и Томми Реджиори Уилкс, перевел Томаш Каник)
