В центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в одном из подразделений банка в Берлине прошли обыски в рамках расследования по подозрению в отмывании денег. Как сообщает Der Spiegel, утром в среду около 30 сотрудников уголовной полиции Германии вошли в головной офис банка во Франкфурте. Следственные действия связаны с компаниями, которые правоохранительные органы относят к окружению миллиардера Романа Абрамовича. По версии прокуратуры, в прошлом банк поддерживал деловые отношения с зарубежными компаниями, которые могли использоваться «в целях отмывания денег». Дополнительные подробности расследования в ведомстве раскрывать отказались.
Роман Абрамович находится под санкциями Европейского союза с весны 2022 года. Адвокат Абрамовича заявил, что его клиенту не известно о каких-либо расследованиях немецких властей по этому поводу, а бизнесмен «всегда действовал в полном соответствии с национальным и международным законодательством». В Deutsche Bank подтвердили факт проведения следственных мероприятий в своих помещениях, отметив, что банк сотрудничает с правоохранительными органами. От дальнейших комментариев в нем отказались.
Обыски в Deutsche Bank проходят на фоне усиления внимания европейских правоохранительных органов к возможным схемам отмывания средств, связанным с российскими миллиардерами, находящимися под санкциями. Ранее во Франции финансовые следователи провели обыски в центральном офисе Главного управления государственных финансов в рамках дела о возможном отмывании денег миллиардером Сулейманом Керимовым. Французские власти расследовали налоговое соглашение санкционного миллиардера, которое позволило урегулировать спор, связанный с инвестициями в элитную недвижимость на Лазурном Берегу на сумму более 38 млн евро.
