Власти Люксембурга провели обыски в офисах EFG Bank Luxembourg — люксембургской «дочки» швейцарской банковской группы EFG International, сообщило издание Luxembourg Times со ссылкой на прокуратуру. Обыски состоялись 24 февраля 2026 года. В них участвовали 24 сотрудника полиции и два прокурора. Проверка проводится в рамках расследования, которое начали в 2025 году. Оно касается соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В прокуратуре подчеркнули, что расследование носит предварительный характер. В EFG Bank Luxembourg подтвердили визит правоохранительных органов.
EFG фигурировал в эпизодах, связанных с отмыванием средств из России. В 2017 году швейцарский EFG Private Bank принял около $100 млн от клиента из России, который оказался близким другом Рамзана Кадырова. Происхождение средств вызвало серьезные сомнения у сотрудников банка, комплайнс-менеджер банка Дмитрий Розанов предупреждал руководство о высоких рисках операции и необходимости дополнительной проверки источников средств. По его словам, были и другие пропущенные сигналы о сомнительных транзакциях из постсоветского пространства. Впоследствии Розанова уволили и он обратился в суд, расценив увольнение как попытку избавиться от слишком щепетильного сотрудника. Сведения о переводах средств в интересах окружения Кадырова были раскрыты в показаниях Розанова в рамках решения британского суда.
EFG Bank Luxembourg оказывает услуги private banking, управления активами, а также банковского обслуживания фондов. Материнская компания EFG International управляет активами на сумму 213,3 млрд франков.
