Один из самых известных санкционных юристов США, Эрик Феррари из адвокатской фирмы Ferrari & Associates, помог по крайней мере шести россиянам добиться исключения из американского санкционного списка после начала войны в Украине. Из них минимум трое – банкиры, рассказывает Bloomberg.
Это два бывших топ-менеджера Совкомбанка, который вместе со своим руководством попал под санкции через месяц после российского вторжения в Украину, – президент Илья Бродский и заместитель председателя правления Алексей Панферов. А также еще один менеджер российского банка, который к моменту включения в список США весной 2022 года не имел, как пишет Bloomberg, связей в политических кругах, был не особо состоятельным, не был связан с военной сферой, да к тому же готовился к увольнению.
Все они обратились к Феррари, который давно специализируется на теме санкций и представлял на процессах против Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в том числе ряд одиозных фигур. Стивен Лоу, сын известного в Мьянме наркобарона, связался с Феррари с просьбой помочь со снятием санкций в 2010 году; шесть лет спустя он и его компания были исключены из списка OFAC, когда Барак Обама снизил давление на страну вследствие ее демократизации. Феррари также помог Мохамеду Башир Сулеману, обвинявшемуся в наркоторговле в Мозамбике. А вот добиться результата для Фернандо Севальоса Гонсалеса Ferrari & Associates не смогла: как написал другой специализирующийся на санкциях вашингтонский юрист Роберт Клифтон Бернс, «если вы пытаетесь убедить OFAC в том, что больше не являетесь наркобароном, лучше всего выдвигать свои аргументы, не сидя в тюремной камере в Перу и отбывая 25-летний срок за наркоторговлю и отмывание денег».
Еще до войны в Украине Феррари представлял Олега Дерипаску, который в 2019 году подал иск против OFAC из-за включения в санкционный список годом ранее. Иск Дерипаска проиграл, а Феррари объяснил Bloomberg, как все-так можно добиться вывода из-под санкций.
По сути, таким образом Феррари, работая на своих клиентов, помогает властям США добиться главной цели вводимых санкций – изменить поведение фигуранта. Он разработал приблизительную формулу из трех пунктов, позволяющую предсказать, будет ли клиент исключен из списка:
- отказ от деятельности, из-за которой человек или компания попали в список;
- время, прошедшее с момента введения санкций: обычно чем больше, тем лучше;
- осуждение действий, ставших основанием для санкций.
Последнее, говорит Феррари, не строго необходимое требование, поскольку такой поступок может оказаться крайне неразумным для клиента, продолжающего жить в «юрисдикции, где открыты окна» (из которых можно выпасть, как это происходило с критиками властей в ряде стран).
По словам Феррари, ему зачастую приходится сообщать потенциальному клиенту, что шансы на исключение из списка составляют от 0 до 5%. Оценка редко превышает 50%.
Обратившийся к нему российский банкир действовал по плану Феррари. За год им удалось добиться снятия ограничительных мер. Это достаточно быстро, и OFAC приняло решение после того, как человек покинул и подсанкционный банк, и Россию.
По словам банкира, в этот период он жил, «как беженец», ощущая себя неугодным в России и нежеланным в других странах. И одновременно понимая, что, останься он в России, влияние санкций было бы не столь чувствительным. По его словам, они работают только там, куда «легко дотянуться».
Сейчас бывший банкир хотя бы может купить медицинскую страховку, но беспокоится, что его имя может оставаться в базах данных финансовых учреждений по соблюдению регуляторных требований еще не один год. Кроме того, очевидно, что он не может продолжать работать в финансовом секторе.
