Первым объектом недвижимости, который власти Франции арестовали в 2022 году у связанных с Владимиром Путиным чиновников и олигархов в ответ на развязанную им войну в Украине, стала вилла «Майграна» – роскошная усадьба с бассейном на средиземноморском побережье, на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра (Приморские Альпы). Выяснилось, что принадлежала она Виктору Христенко, бывшему в 2004–2012 годах министром промышленности, а арест был наложен в рамках дела об отмывании денег, которое расследуется в отношении него и его супруги Татьяны Голиковой, нынешнего вице-премьера российского правительства, сообщает Le Monde.
Супруги «подозреваются в наличии значительного скрытого имущества, в том числе недвижимости, в Испании, Португалии и Франции» и отмывании денег, которое расследуют правоохранительные органы Франции, говорилось в постановлении об аресте «Майграны», которая входила в этот портфель недвижимости. О расследовании отмывания денег российскими чиновниками стало известно из решения апелляционного суда, вынесенного в ответ на оспаривание постановления.
Парижский апелляционный суд подтвердил, что сложность схемы сокрытия личности российского владельца виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра оправдывает арест имущества. По информации Le Monde, подтвержденной источником в суде, законность ареста объяснена так называемой презумпцией отмывания денег.
Дело Христенко-Голиковой, как и еще около десятка дел, позволивших конфисковать российские активы во Франции и Европе на общую сумму почти 1 млрд евро, теперь ведет новая Национальная прокуратур по организованной преступности, отмечает Le Monde. Всего же она после начала войны в Украине возбудила около 20 дел.
Типичной для таких дел стала операция с виллой «Майграна». Владевшая ею швейцарская компания Corram SA попыталась в марте 2022 года продать ее за 23 млн евро. Однако банк в Лихтенштейне отказывается принимать перевод. После этого последовали попытки перечисления средств через Испанию, ОАЭ и Черногорию, но банки проявляли осторожность. Французская финансовая разведка Tracfin летом 2022 года предупредила судебные органы о подозрительных операциях. Пытаясь выяснить состав акционеров Corram SA, который постоянно менялся, следователи сначала наткнулись на офшорную компанию в Панаме, которой владели подставные лица, а затем выявили подозрительные финансовые потоки с участием структур, базирующихся на Кипре и Британских Виргинских островах.
Истинным владельцем швейцарской компании, а значит, и виллы, по мнению следователей, является Христенко. А французская компания SCI Summer Estate, пытавшаяся купить виллу и скрывавшаяся за «перекрестным владением российских и кипрских юридических лиц», «в конечном итоге принадлежала Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру Христенко».
Таким образом, Виктор Христенко и его окружение, как выяснилось, стояли и за покупателем, и за продавцом виллы в рамках «сделки по передаче права собственности, носившей циклический характер». Судебные органы наложили арест не только на «Майграну», но и на 17,2 млн евро из общей суммы, которую выплатила Summer Estate и которая должна была поступить в Corram SA.
Суд отметил:
Подставные компании и офшорные счета, связанные с Виктором Христенко… сложные схемы… кажутся необоснованными, если только их целью не было скрыть от налоговых органов происхождение средств, использованных для первоначальной покупки виллы «Майграна», а также экономического бенефициара от ее продажи.
О наличии и Христенко и Голиковой вилл в Европе рассказывал в 2022 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как он выяснил, семья вице-премьера Голиковой владела несколькими виллами в Испании и двумя — в Португалии, а компания ее мужа инвестировала 51 млн евро в реконструкцию отеля и виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра.
