МОСКВА, 15 июн (Рейтер) - Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и «их сообщники», в нарушение антисанкционного законодательства, используя поддельные документы, провели обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере. В конце мая Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве гендиректора воронежской брокерской компании Инвестиционная палата Алексея Седушкина и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, но суть претензий не раскрывалась.
ФСБ сообщила в понедельник, что руководство брокеров причастно к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 миллиардов рублей.
«Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках», - сообщила спецслужба.
«Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО Инвестиционная палата и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере».
Следственным управлением ФСБ возбужденно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных компаний, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 миллионов рублей.
«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - указала ФСБ. Инвестиционная палата была организатором согласованного властями РФ обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. В 2024 году в ходе двух этапов обмена нерезиденты выкупили заблокированные активы в ЕС россиян на 10,64 миллиарда рублей. После этого брокер организовывал частные обмены ценными бумагами.
Пресс-служба Инвестпалаты не ответила на запрос Рейтер с просьбой о комментарии.
Компания Mind Money подтверждала, что в отношении CEO Юлии Хандошко ведутся процессуальные действия в рамках расследования на территории РФ. Совет директоров назначил вместо нее временного генерального директора компании.
«Mind Money LTD продолжает деятельность в обычном режиме. Компания оказывает услуги клиентам в полном объеме как лицензированный европейский брокер, находящийся под надзором CySEC, в строгом соответствии со всеми применимыми регуляторными требованиями», - сообщила компания.
Зампред ЦБР Филипп Габуния не стал комментировать детали обвинения, но сказал, что особых последствий от этого дела для фондового рынка РФ не будет. (Елена Фабричная)
