МОСКВА, 24 июн (Рейтер) - Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) 23 июня 2026 года приостановила лицензию брокера Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.), руководство которого стало фигурантом крупного уголовного дела в России, предоставив компании месяц для устранения нарушений, сообщил брокер.
В конце мая Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве гендиректора воронежской брокерской компании Инвестиционная палата Алексея Седушкина и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко.
Позднее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited и «их сообщники», в нарушение антисанкционного законодательства, используя поддельные документы, провели обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере.
По мнению кипрского регулятора, брокер вел деятельность, выходящую за рамки выданной лицензией, не уведомил об изменениях в руководстве, а акционер брокера не соответствовал требованиям кипрского законодательства, все эти нарушения создавали риски для клиентов и стабильности рынка.
Согласно заявлению Mind Money Limited, кипрский регулятор дал брокеру один месяц на приведение деятельности в соответствие с лицензией.
«Mind Money внимательно изучает решение регулятора. По предварительной оценке, часть замечаний может быть связана с недавними корпоративными изменениями, включая смену генерального директора и изменения в структуре акционеров», - сообщил брокер.
Компания уведомила, что ведет работу по выполнению требований CySEC и находится в рабочем взаимодействии с регулятором.
При этом компания сообщила, что продолжает обслуживать клиентов в рамках действующих регуляторных ограничений, в частности исполняет ранее полученные клиентские поручения, обрабатывает запросы на вывод средств и возвращает финансовые инструменты клиентам в соответствии с установленными процедурами. (Елена Фабричная)
