Западные санкции отключили Россию от международной системы банковский платежей SWIFT, но она смогла туда пролезть и провести операции на $6,9 млрд, в том числе в оплату товаров для военных и спецслужб. Как выяснила Financial Times из сотен тысяч файлов, полученных из A7 – криптокомпании, созданной беглым молдавским олигархом и банком российского ВПК, для операций через Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank и другие международные банки использовалась добрая старая схема по отмыванию денег.
В России стейблкойн А7А5 (выпускаемая А7 криптовалюта) имеет официальный статус цифрового финансового актива. Банкир Илан Шор, обокравший и едва не обанкротивший Молдову, и Пробизнесбанк (контролируют 51% и 49% А7 соответственно) не скрывают своих международных крипто-операций и активно рекламируют их. Но во вскрытой FT схеме компания создала сеть из десятков подставных фирм, чтобы получить доступ к SWIFT и проводить через нее традиционные платежи. Посредники скрывались с помощью подделки документов и счетов-фактур «в промышленных масштабах».
Среди покупок были, например, 500 приборов ночного видения за 3,6 млн юаней ($510 000 долларов). Необходимые российскому ВПК станки для металлообработки с числовым программным управлением за 1,77 млн евро были приобретены для компании «Интерконсул» (попала под британские санкции в 2026 году); она входит в управляемую военной разведкой ГРУ преступную группировку, занимающуюся контрабандой оборудования.
С конца 2024 года, когда была создана A7, по август 2025-го (период, которым датируются полученные FT документы) газета обнаружила 100 созданных А7 подставных фирм, которые осуществляли платежи; в документах упоминаются еще как минимум 100 подобных фирм. В их числе 61 в ОАЭ, 87 – в Гонконге, 16 – в Кыргызстане, 14 – в Индонезии.
Крупнейшим плательщиком в схеме была государственная, ныне закрытая госкомпания из Кыргызстана – ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики». Ее в октябре 2024 года учредило Министерство экономики страны, ликвидирована по приказу от 10 февраля 2026 года. Она провела операции на $2,5 млрд.
Одна фирма в Венгрии представляется главным каналом по проведению платежей в ЕС. Также было три фирмы в Великобритании, которая ввела санкции против А7 в мае 2025 года.
A7 открыла в First Abu Dhabi, крупнейшем банке Объединенных Арабских Эмиратов, счета для 17 различных фирм, которые осуществили исходящие платежи более чем на $1,8 млрд. На счета в гонконгских отделениях британского Standard Chartered и крупнейшего сингапурского банка DBS поступило, соответственно, $1,1 млрд и $273 млн от связанных с A7 организаций.
Клиентам Deutsche Bank в Европе было перечислено около $18 млн, клиентам Citigroup – $74 млн. Были также задействованы счета в JPMorgan Chase.
Подставные компании занимались размещением средств в банках, входящих в систему SWIFT, чтобы затем их можно было использовать для оплаты зарубежных покупок для российских заказчиков.
Чтобы обойти системы банков по борьбе с отмыванием денег, подставные фирмы предоставляли поддельные документы, которые создавали бумажный след, призванный завуалировать реальные транзакции. В частности, использовались тысячи фирменных печатей, часть которых была поддельной, а часть — скопирована с подлинных документов компаний, ничего об этом не подозревавших.
Чтобы приобретаемая продукция не вызывала подозрений, сотрудники подставных фирм по указанию А7 заменяли таможенные коды санкционных товаров на максимально близкие альтернативы, не подпадающие под ограничения.
В начале 2025 года операции подставных фирм стали вызывать подозрения у Standard Chartered и в итоге были свернуты. First Abu Dhabi стал задавать вопросы по поддельным документам. Он заявил FT, что все связанные с А7 счета были выявлены и закрыты, так как банк старается соблюдать западные санкции.
«Новые данные действительно показывают, что истинные масштабы сети A7 по отмыванию денег гораздо больше, чем кто-либо мог предположить ранее», – сказал FT Зак Тварозна, бывший банковский аналитик правительства США, который расследовал деятельность А7. Но они могут быть даже больше выявленных, отмечает газета.
Преступные сделки А7 по обходу санкций уже становились предметом громких расследований. Так, Александр Браудер, 17-летний сын Билла Браудера, который два десятилетия борется с путинским режимом, описал схемы финансирования таких операций с помощью А7А5. Он создал базу данных о незаконных транзакциях с криптовалютой, включая российские, и представил ее весной в британском парламенте.
