Полиция Кипра начала проверку финансовых операций миллиардера Романа Абрамовича после публикации расследования о возможной подделке документов, которые позволили вывести активы на миллиарды долларов в офшоры и избежать уплаты налогов. Об этом сообщает The Guardian. Проверка касается операций 2003–2006 годов и может занять около шести месяцев.
О проверке стало известно на заседании парламентского комитета Кипра. Замдиректора департамента полиции по борьбе с преступностью Андреас Анастасиадис сообщил, что полиция уже собирает материалы и намерена запросить дополнительную информацию у других ведомств. По его словам, установить обстоятельства предполагаемых нарушений будет непросто.
По данным Guardian, сотрудники кипрского подразделения аудиторской компании Deloitte и регистратора MeritServus могли оформлять документы задним числом, чтобы вывести активы компаний Абрамовича с Кипра на Британские Виргинские острова. Это могло позволить избежать уплаты налогов и скрыть сведения о собственниках. Из отчетности кипрской компании Amiscan Investments были исключены активы Абрамовича на $672 млн. Среди них — суперъяхта Pelorus стоимостью $147,5 млн, особняк в Западном Суссексе и квартира в Лондоне. В 2006 году консультанты миллиардера оформили передачу активов материнской компании на Британских Виргинских островах и датировали документы 2003 годом. После утверждения отчетности Deloitte Cyprus на балансе Amiscan осталось всего $75 000.
Ранее кипрские власти уже предъявляли налоговые претензии структурам Абрамовича. После расследования деятельности Blue Ocean Management, управлявшей его яхтами, налоговая служба предъявила претензии на 25 млн евро. Представители Абрамовича отрицали нарушения налогового законодательства и говорили, что при управлении активами полагались на рекомендации профессиональных консультантов. Deloitte Cyprus также утверждала, что соблюдает действующие законы. Обвинения Абрамовичу по этому делу пока не предъявлены.
