Группа сенаторов-демократов из банковского комитета Сената США потребовала от Министерства юстиции и Министерства финансов провести расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Поводом стали сообщения о возможном содействии финансовым операциям Ирана и России. Сенаторы ссылаются на данные, согласно которым в прошлом году сотрудники отдела комплаенса Binance получили доказательства того, что $1,7 млрд в цифровых активах были проведены через платформу в пользу хуситов и Корпуса стражей исламской революции. Еще 1500 иранских пользователей могли получить доступ к торгам.
Законодатели считают, что платформа Binance могла использоваться для обхода санкций против России. Компания запустила в ряде стран бывшего Советского Союза банковские карты, позволяющие оплачивать покупки криптой по аналогии с дебетовыми. Подобные инструменты, по мнению сенаторов, используются россиянами для обхода ограничений в отношении российской финансовой системы. Также упоминается партнерство Binance с Кыргызстаном по запуску стейблкоина и цифровой валюты, несмотря на связи страны со схемами по обходу санкций. Сенаторы подчеркнули, что схемы затрагивают интересы США: «Наша национальная безопасность находится под угрозой, если Binance поддерживает финансовую деятельность террористических групп или других противников Соединенных Штатов».
Также обеспокоенность у законодателей вызывают деловые связи Binance с президентом Дональдом Трампом и его семьей. В письме говорится: «Binance приняла ряд бизнес-решений, которые помогли президенту Трампу и его семье получать прибыль от криптовалютных проектов». Биржа продвигала стейблкоин USD1, выпущенный компанией World Liberty Financial сыновей Трампа, и оказывала технологическую поддержку проекту. Сенаторы напомнили, что прошлой осенью Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао. Тот ранее признал вину в неспособности создать эффективную систему противодействия отмыванию денег и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Министерство юстиции США подтвердило получение письма, но отказалось от дальнейших комментариев. В Binance ранее заявляли, что обвинения основаны на «ложных сообщениях». На площадке рассказали о наличии строгих процедур KYC и запрете торговли для подсанкционных лиц.
