В России резко выросло число связанных с отмыванием денег преступлений. В январе—июне правоохранительные органы возбудили 1145 уголовных дел по соответствующей статье. Это примерно на треть больше, чем за тот же период годом ранее, и рекордное число за последние 15 лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД. Половина преступлений — 574 эпизода — пришлась на случаи отмывания денег в крупном (от 1,5 млн руб.) и особо крупном (от 6 млн руб.) размерах. За год число таких нарушений увеличилось почти на четверть.
К отмыванию денег относятся финансовые операции со средствами и имуществом, полученными преступным путем, с целью придать им вид законного происхождения, напомнил юрист Евгений Пантазий. Такие дела, как правило, не существуют отдельно: их часто возбуждают вместе с расследованиями по основным преступлениям — мошенничеству, уклонению от уплаты налогов, хищению бюджетных средств, наркоторговле или коррупции. Рекордное число преступлений, выявленных в первом полугодии, связано с развитием цифровых инструментов контроля, считает адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова. По ее словам, алгоритмы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют значительно быстрее выявлять подозрительные финансовые операции.
Среди наиболее распространенных схем легализации денег — переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров и услуг, а также покупка недвижимости и автомобилей, пояснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Кроме того, по его словам, участники таких схем нередко используют криптовалюту для сокрытия происхождения и движения денежных средств.
Наказание за отмывание денег, полученных преступным путем, зависит от обстоятельств дела и тяжести преступления. Так, например, при простом составе преступления возможен штраф до 120 тыс. руб., обязательные или принудительные работы. Если же участвовала организованная группа, средства отмыли в особо крупном размере или с использованием служебного положения, то максимальное наказание может достигать семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., отметил Хаминский.
