Министерство финансов Люксембурга попросило прокуратуру расследовать обвинения в обходе антироссийских санкций и возможной инсайдерской торговле бывшими топ-менеджерами местного подразделения «Газпромбанка». Об этом министр финансов Жиль Рот сообщил в понедельник на закрытом заседании парламентского комитета по финансовым вопросам, рассказали Financial Times четверо присутствовавших на нем депутатов.
Обращение в прокуратуру стало результатом недавнего расследования FT. Как выяснила газета, четыре управляющих директора люксембургского офиса Газпромбанка в 2022 году воспользовались введенными против России санкциями, чтобы заработать, по ее оценке, более 9 млн евро. Получив от московского отделения Газпромбанка персональные кредиты, они стали скупать заблокированные в Европе и сильно подешевевшие облигации внешнего займа «Газпрома». Делалось это для их обмена на рублевые бонды монополии по полной стоимости; такой обмен стал возможен благодаря указу Владимира Путина от 5 июля 2022 года.
Директор Bank GPB International S.A. (Люксембург) Дмитрий Деркач начал покупать облигации «Газпрома» почти сразу после подписания указа, хотя первое объявление о каком-либо обмене газовая компания сделала только в сентябре. Соответствующую информацию Деркач мог получить во время июньской поездки в Москву, отмечала FT. Без предварительных данных о том, какие именно облигации будут обмениваться, осуществить такие сделки в сжатые сроки было бы «невозможно», рассказывал газете информированный источник.
Финансовый регулятор Люксембурга CSSF, получив от информатора сведения о сделках, проводил проверку в Bank GPB International в марте 2023 года. Он установил, что банк нарушил собственные правила, запрещающие открывать сотрудникам личные счета (на которые Деркач и трое его коллег получили из Москвы около 17 млн евро), и не провел проверку, хотя директора относились к категории «высокого риска». Однако CSSF лишь предписал банку обновить свод правил для сотрудников.
Директор CSSF Клод Маркс участвовал в заседании парламентского комитета, где отметил, что некоторые изложенные в статье FT сведения неверны, хотя и не указал, какие именно, рассказали депутаты. Председатель комитета Диана Адем заявила газете: «Вы приводите [в статье] определенные факты, и, по мнению министерства, если они верны, то имело место нарушение закона».
Трое директоров, включая Деркача, покинули Газпромбанк и живут в Люксембурге, один вернулся в Москву.
